據(jù)《財富》等媒體報道，倫敦時間11月11日，天津藍天格銳特大非法集資案主犯、英國史上規(guī)模最大的比特幣洗錢案主謀錢志敏在英國判處11年8個月的監(jiān)禁。

9月底，47歲的錢志敏在倫敦南華克法庭上當庭承認關(guān)于在該國比特幣洗錢、轉(zhuǎn)移和侵占犯罪所得資產(chǎn)的相關(guān)指控。

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2017年，中國七部委聯(lián)合叫停了各類代幣發(fā)行融資活動。當時全國共立案偵辦非法集資案件8600起，涉案金額超億元的案件達50起。其中藍天格銳非法吸收公眾存款資金達430億元人民幣，12.8萬受害者來自全國各地，基本上是退休老年人。

案發(fā)后錢志敏通過英聯(lián)邦國家的偽造護照逃出了國外，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦，該錢包內(nèi)存有事先通過下屬的火幣賬號轉(zhuǎn)出的比特幣。

抵達英國后，她在倫敦招聘了一位叫溫簡（Jian Wen）的華裔女子，協(xié)助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察，目的是將非法所得進行房產(chǎn)、汽車、珠寶等大宗消費。

與此同時，英國金融監(jiān)管局開始打擊通過加密資產(chǎn)洗錢的犯罪行為。2018年，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅，最終因資金來歷不明而引起了警察關(guān)注。

隨后溫簡被警方拘捕，但錢志敏提前逃匿。據(jù)悉后者在躲避追捕時曾計劃投資未被國際社會承認的東歐微型“國家”利伯蘭，打算在當?shù)孬@選“領(lǐng)導(dǎo)人”，并建設(shè)歐洲最大的佛教寺廟、機場后獲得外交豁免權(quán)。利伯蘭自稱要通過加密貨幣投資來打造歐洲的避稅天堂。

倫敦警方在新冠疫情期間反復(fù)對兩人及其住所進行搜查，最終依據(jù)《2002年犯罪收益追繳法》凍結(jié)了6.1萬枚比特幣，規(guī)模為該國歷來最大。錢志敏在9月底認罪后，警方又查獲價值6700萬英鎊的加密貨幣資產(chǎn)。

英國《2002年犯罪收益追繳法》規(guī)定了以犯罪收益為對象的刑事沒收制度，以及以違法所得為對象的民事追繳。

2024年3月18日，陪審團認定溫簡參與洗錢罪名成立，后者隨后被判入獄6年零8個月。錢志敏則于去年4月在英國歸案，并在今年5月22日以張亞迪的身份與47歲的馬來西亞人Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。Seng Hok Ling已于昨天被判入獄4年11個月。

12.8萬名藍天格銳案受害者一直在積極追償，但面臨跨境追債，虛擬貨幣權(quán)屬、價值轉(zhuǎn)換等多重困境。委托律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國高等法院提交了民事追償申請。

10月30日，天津市公安局河?xùn)|分局表示，當前，公安機關(guān)仍在與英國執(zhí)法機關(guān)繼續(xù)開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。