2204年4月11日，南京越博動力系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱"南京越博"）收到深圳證券交易所的關(guān)注函。

關(guān)注函提到，南京越博獨立董事徐建辭職，公司董事會補選韓飛作為第三屆董事會獨立董事，并計劃于4月29日召開股東大會審議該議案。

深圳證券交易所要求南京越博及相關(guān)方核實說明以下事項：

1. 徐建辭職的具體理由及相關(guān)考慮，任職前是否充分了解公司情況，擔(dān)任獨立董事及審計委員會召集人職務(wù)后是否與公司相關(guān)方就公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面產(chǎn)生重大分歧；

2. 董事會成員及專門委員會成員短期內(nèi)頻繁變動的具體原因，對董事會、審計委員會履行職責(zé)、公司2023年年度報告編制披露工作及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的影響；

3. 董事會提名委員會對韓飛擔(dān)任獨立董事任職資格的審查過程及審查意見；

4. 公司能否在預(yù)約披露日按期披露2023年年度報告，是否可能存在過半數(shù)董事無法保證年度報告真實、準(zhǔn)確、完整的風(fēng)險；

5. 公司近期多次出現(xiàn)發(fā)出董事會通知當(dāng)日或次日即召開會議的情形，理由均為所議事項緊急，要求說明近期董事會審議事項緊急性的具體體現(xiàn)，董事會召集召開、提議、審議表決等程序是否符合相關(guān)規(guī)定；

6. 公司是否存在應(yīng)披露未披露的信息，公司控股股東、實際控制人及一致行動人、持股5%以上股東、董監(jiān)高人員近一個月的股票交易情況，是否存在信息泄露或內(nèi)幕交易的情形。