文丨劉信鳳

近日，天秦裝備（300922.SZ）同時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議和監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了多項(xiàng)議案，涉及公司獨(dú)董人員變更、股票激勵(lì)計(jì)劃等，相關(guān)內(nèi)容引發(fā)投資者關(guān)注。

提名尹月為獨(dú)立董事候選人

3月8日，天秦裝備發(fā)布了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》。

公告顯示，天秦裝備董事會(huì)同意提名尹月女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

值得一提的是，尹月已取得深圳證券交易所獨(dú)立董事任職資格證書，其任職資格及獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，上述議案方可提交公司股東大會(huì)審議。

審議通過后，尹月將同時(shí)擔(dān)任天秦裝備第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公告中披露，天秦裝備獨(dú)立董事孫濤先生于2019年3月26日起在公司任職，因連續(xù)任職時(shí)間即將滿六年，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。孫濤辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)總?cè)藬?shù)比例低于三分之一。

擬向22名激勵(lì)對(duì)象授予125.45萬股

同一日，天秦裝備發(fā)布了《關(guān)于向2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》。

公告顯示，天秦裝備2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的預(yù)留部分限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)確定預(yù)留授予日為2025年3月7日，以6.07元/股的價(jià)格向符合授予條件的22名激勵(lì)對(duì)象授予125.45萬股預(yù)留限制性股票。

對(duì)比發(fā)現(xiàn)，截至3月7日收盤，天秦裝備報(bào)收于15.15元，而本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格為6.07元，僅為當(dāng)日收盤價(jià)的40.07%。

首先，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分考核年度為2025-2026年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的歸屬條件之一，各年度對(duì)應(yīng)歸屬批次的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下：

其次，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為22人，包括公司（含控股子公司）董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他員工（不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事）。

再次，本激勵(lì)計(jì)劃向符合授予條件的激勵(lì)對(duì)象授予125.45萬股預(yù)留限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

天秦裝備表示，公司以目前信息初步估計(jì)，激勵(lì)成本的攤銷對(duì)公司業(yè)績(jī)有所影響，但影響程度可控。另外，本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生正向作用，激發(fā)員工的積極性，提高經(jīng)營效率，降低經(jīng)營成本。因此，本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施雖然會(huì)產(chǎn)生一定的費(fèi)用，但能夠有效提升公司的持續(xù)經(jīng)營能力。

將于3月25日召開股東大會(huì)

需要指出的是，上述某些議案尚需提交天秦裝備股東大會(huì)審議。

3月8日，天秦裝備發(fā)布了《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

通知顯示，天秦裝備將于2025年3月25日14:30在秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雪山路3號(hào)公司二樓會(huì)議室召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)將審議《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，2025年3月19日收市后登記在冊(cè)的股東可現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)投票，或通過交易所投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公開資料顯示，天秦裝備創(chuàng)立于1996年，總部位于河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，公司主要從事以高分子復(fù)合材料、金屬材料制品的新型加工和應(yīng)用技術(shù)為核心的專用防護(hù)裝置及裝備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

業(yè)績(jī)方面，2024年前三季度，天秦裝備實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.50億元，同比增長(zhǎng)72.90%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤2725.48萬元，同比增長(zhǎng)49.97%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤2682.57萬元，同比增長(zhǎng)71.94%。

二級(jí)市場(chǎng)上，截至3月11日上午收盤，天秦裝備報(bào)收于16.08元，上漲1.77%，成交量9.98萬手，成交額1.59億元，換手率8.67%，公司總市值25.22億元。