2025年5月12日,郵儲銀行安岳龍臺商業(yè)街支行憑借銀行工作人員的敏銳洞察力、嚴格業(yè)務核查流程以及警銀高效協(xié)作,成功為客戶曾某攔截4.4萬余元被騙資金,及時阻斷了詐騙分子的得逞之路。
當日8點40分左右,客戶吳某來到郵儲銀行安岳縣龍臺商業(yè)街支行柜臺取現(xiàn)4.5萬元。柜員在辦理業(yè)務時,依照盡職審核的原則對客戶進行了相關核實,發(fā)現(xiàn)這筆資金竟是客戶當日凌晨5點提至銀行卡,這一異常立即引起柜員警覺。面對詢問,吳某稱取款是為支付女方彩禮,并帶著盛放彩禮的大紅包,舉止神態(tài)符合正?;樗讏鼍?,柜員在反復提醒其注意資金安全后,為其辦理了取款業(yè)務。
然而,反詐的“弦”并未就此松懈。9點30左右,網(wǎng)點收到上級機構(gòu)下發(fā)的關于排查當天異常取現(xiàn)情況的緊急通知,網(wǎng)點第一時間聯(lián)想到此前吳某的異常情況,迅速將相關信息上報。安岳縣公安局接到線索后,立即啟動反詐應急機制,警銀聯(lián)動爭分奪秒開展資金追蹤與攔截工作。最終,在警銀雙方緊密配合下,成功攔截受害人及受害資金44769元,及時避免了其財產(chǎn)損失。
案例再次提醒廣大群眾,面對陌生資金交易務必保持高度警惕,不輕信陌生來電、不輕易轉(zhuǎn)賬匯款。此次成功攔截,是郵儲銀行嚴格落實柜面業(yè)務風險防控的生動體現(xiàn),其展現(xiàn)的高度責任感與高效執(zhí)行力也受到當?shù)毓驳母叨荣潛P,彰顯了金融機構(gòu)與公安機關在反詐工作中協(xié)同發(fā)力的重要性,通過信息共享構(gòu)建堅實的反詐防護網(wǎng),讓詐騙分子無所遁形。
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