文｜經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) 段海濤

山東黃金礦業(yè)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“山東黃金”，證券代碼：600547.SH）7月30日公告稱，公司將于8月14日召開2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，其中一項(xiàng)重要事項(xiàng)就是關(guān)于董事會(huì)換屆選舉。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在候選董事名單中，現(xiàn)任山東黃金集團(tuán)黨委副書記、董事、總經(jīng)理韓耀東位列其中。

據(jù)了解，山東黃金第六屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，山東黃金擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，并提名韓耀東、劉欽、修國(guó)林、徐建新、湯琦為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，山東黃金董事會(huì)由9名董事組成，上述5名非獨(dú)立董事候選人將與公司3名獨(dú)立董事、1名職工代表董事共同組成公司第七屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起3年。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)注意到，除了劉欽、湯琦為山東黃金第六屆董事會(huì)人員外，其余三人均為新提名人員。其中，劉欽現(xiàn)任山東黃金副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，同時(shí)擔(dān)任山東黃金集團(tuán)副總經(jīng)理、總法律顧問等職；湯琦現(xiàn)任山東黃金董事、董事會(huì)秘書。

從新提名的3名非獨(dú)立董事候選人履歷看，韓耀東，1970年10月生，大學(xué)學(xué)歷，曾在棗莊任職多年，先后任棗莊高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任、黨委委員、黨委副書記（正縣級(jí)）；棗莊市交通運(yùn)輸局副局長(zhǎng)、黨委副書記（正縣級(jí)）；棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)委副書記（正縣級(jí)），政法委書記，區(qū)長(zhǎng)、政府黨組書記。

其后，韓耀東調(diào)任煙臺(tái)，先后任蓬萊市委書記、黨校校長(zhǎng)、一級(jí)調(diào)研員，煙臺(tái)市蓬萊區(qū)委書記、黨校校長(zhǎng)、一級(jí)調(diào)研員、二級(jí)巡視員，煙臺(tái)市副市長(zhǎng)、市政府黨組成員?，F(xiàn)任山東黃金集團(tuán)黨委副書記、董事、總經(jīng)理。

修國(guó)林，1966年10月生，在職研究生，工學(xué)博士，工程技術(shù)應(yīng)用研究員，長(zhǎng)期在山東黃金集團(tuán)任職。曾任新城金礦生產(chǎn)處技術(shù)員，焦家金礦生產(chǎn)處技術(shù)員、采掘二車間副主任、安環(huán)處處長(zhǎng)，山東黃金規(guī)劃生產(chǎn)部副經(jīng)理、規(guī)劃安全部經(jīng)理，山東黃金三山島金礦副礦長(zhǎng)、黨委委員、礦長(zhǎng)、黨委書記，山東黃金集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理，金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司贊比亞分公司總經(jīng)理，山東黃金集團(tuán)安全生產(chǎn)部經(jīng)理，招遠(yuǎn)市九洲礦業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。

修國(guó)林現(xiàn)任山東黃金安全總監(jiān)，山東黃金礦業(yè)管理分公司（礦管集團(tuán)）黨委副書記、董事、總經(jīng)理。

徐建新，1972年8月生，工商管理碩士，高級(jí)政工師。曾任山東黃金集團(tuán)辦公室秘書、綜合管理辦公室副主任、主任，山東黃金資源開發(fā)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，山東黃金資源集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、黨委副書記、紀(jì)委書記，山東黃金集團(tuán)企業(yè)文化部第一副經(jīng)理（正職待遇）、企業(yè)文化部經(jīng)理、企業(yè)文化部總經(jīng)理、黨委宣傳部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任山東黃金黨委委員、副總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、黨委組織部（人力資源部）部長(zhǎng)。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)注意到，山東黃金此次臨時(shí)股東大會(huì)還將審議關(guān)于董事薪酬的議案，其中公司獨(dú)立董事領(lǐng)取固定津貼擬定為30萬元/年（稅前）。

據(jù)披露，山東黃金此次獨(dú)立董事候選人為戰(zhàn)凱、劉懷鏡、趙峰（女），其中后兩人為山東黃金現(xiàn)任獨(dú)立董事。

簡(jiǎn)歷顯示，戰(zhàn)凱，1962年9月生，工學(xué)博士，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼，俄羅斯自然科學(xué)院外籍院士，北京科技大學(xué)兼職教授、博士生導(dǎo)師，具有長(zhǎng)期豐富的礦山開采、技術(shù)研發(fā)、企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。

劉懷鏡，1966年8月生，工商管理碩士和法律學(xué)士，中國(guó)香港律師以及英格蘭和威爾斯律師，中國(guó)香港董事學(xué)會(huì)資深會(huì)員。

趙峰，1969年2月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、ACCA英國(guó)資深特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師。