文丨劉信鳳

8月11日，匯金股份（300368.SZ）低開高走，盤中一度觸及漲停，截至收盤報16.44元/股，上漲17.51%，成交量177.54萬手，成交額27.86億元，換手率33.56%，公司總市值86.96億元。

8月25日進行董事會換屆選舉

8月9日，匯金股份發(fā)布公告稱，公司第五屆董事會任期即將屆滿，公司決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。

根據(jù)相關法律法規(guī)的要求及公司治理的實際情況，公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名（含1名由職工代表擔任的董事），獨立董事3名。因此，公司本次董事會換屆選舉將按照前述董事會人員結構進行換屆，即公司第六屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名（含1名由職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工董事）、獨立董事3名。

經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審核，持有公司29.99%股份的控股股東邯鄲市建設投資集團有限公司提名毛世權先生、焦貴廷先生、肖鴻飛先生、閆君霞女士、歐智華先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名王健康先生、王濤先生、何曉鋒先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

匯金股份稱，根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，公司非獨立董事候選人和獨立董事候選人需提交2025年第二次臨時股東會進行審議，并采取累積投票制分別選舉5名非獨立董事和3名獨立董事，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工董事共同組成公司第六屆董事會，任期自2025年第二次臨時股東會審議通過之日起三年。

同一日，匯金股份發(fā)布通知稱，2025年8月25日下午14:00，將在石家莊市高新區(qū)湘江道209號公司2號樓3層大會議室召開2025年第二次臨時股東會，本次股東會將審議《關于公司董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》等議案，2025年8月20日收市后登記在冊的股東可現(xiàn)場參會投票，或通過交易所投票系統(tǒng)行使表決權。

子公司因買賣合同糾紛起訴合作方

在匯金股份董事會即將換屆選舉的背景下，其控股子公司因買賣合同糾紛對合作方提起訴訟。

8月9日，匯金股份發(fā)布公告稱，近日，公司控股子公司深圳市匯金天源數(shù)字技術有限公司（以下簡稱“匯金天源”）收到了深圳市南山區(qū)人民法院《受理案件通知書》，案號為（2025）粵0305民初51506號，法院就匯金天源起訴深圳致卓數(shù)字科技有限公司（以下簡稱“致卓數(shù)科”）買賣合同糾紛一案已立案。

具體來看，匯金天源請求判令致卓數(shù)科向其支付2690.44萬元合同款及暫計利息63.63萬元，請求判令致卓數(shù)科向其支付違約金17.76萬元，兩項金額合計2771.83萬元。匯金天源還請求判令致卓數(shù)科承擔本案訴訟費、保全費。

匯金股份稱，由于案件起訴尚未開庭，本次公告的訴訟對公司本期利潤或期后利潤的可能影響尚不確定。截至本公告披露之日，公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，公司將持續(xù)關注以上案件的審理及執(zhí)行情況，根據(jù)案件進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

值得注意的是，公告中還披露了匯金股份的其他訴訟仲裁事項。截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的小額訴訟、仲裁事項共6起，金額合計724.05萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.75%，具體如下：

公開資料顯示，匯金股份成立于2005年，總部位于河北省石家莊市，在重慶、北京、南京、深圳等城市擁有下屬全資、控股子公司11家。匯金股份是“數(shù)字化、智能化”設備及“系統(tǒng)解決方案”提供商，業(yè)務涵蓋銀行金融電子化設備、政企政務智能設備、軟件系統(tǒng)開發(fā)、新能源技術開發(fā)、信息化綜合解決方案等多個領域。

業(yè)績方面，2025年一季度，匯金股份實現(xiàn)營業(yè)收入2626.00萬元，同比下降62.43%；歸屬凈利潤虧損1405.50萬元，同比收窄9.36%。