美國(guó)執(zhí)法部門近日查獲柬埔寨大規(guī)?！皻⒇i盤”（pig butchering），并扣押了幕后主謀所持有的127271枚比特幣，總價(jià)值約為150億美元（約合 1070億人民幣）。

這是該國(guó)歷史上最大規(guī)模的加密貨幣資產(chǎn)查沒。

紐約布魯克林聯(lián)邦法庭指控38歲的男子Chen Zhi（又名Vincent）等人犯有電信欺詐和洗錢共謀罪。其操控的王子集團(tuán)（Prince Holding Group）在柬埔寨各地經(jīng)營(yíng)強(qiáng)迫勞動(dòng)的詐騙園區(qū)。

這些園區(qū)囚禁著被“高薪工作”誘騙而去的各國(guó)勞工，并通過暴力和酷刑脅迫他們實(shí)施詐騙。

若罪名成立，Chen Zhi最高將面臨在美40年的監(jiān)禁。但美國(guó)司法部指出，他仍然在逃，目前下落不明。

據(jù)悉Chen Zhi是太子集團(tuán)的創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)。該集團(tuán)對(duì)外自稱為業(yè)務(wù)遍及30個(gè)國(guó)家的房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)服務(wù)的公司，實(shí)際上是亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一，在柬埔寨經(jīng)營(yíng)著10個(gè)電詐園區(qū)。

美國(guó)財(cái)政部已將該集團(tuán)定性為跨國(guó)犯罪組織，并對(duì)100多名相關(guān)個(gè)人和實(shí)體實(shí)施制裁。

英美等國(guó)的聯(lián)合行動(dòng)通過鏈上追蹤和臥底滲透獲取了這些比特幣的私鑰，最終控制了這批加密貨幣資產(chǎn)。

檢察官諾切拉表示，其投資騙局給各國(guó)受害者造成了數(shù)十億美元的損失，以及無盡的痛苦。

這些被迫從事“殺豬盤”的參與者通過社交媒體等軟件的虛假賬號(hào)將受害人的資金轉(zhuǎn)移到指定賬戶中，并承諾用于虛擬貨幣投資并產(chǎn)生利潤(rùn)。

“殺豬盤”是罪犯?jìng)冏罱?jīng)典的手法，通過社交軟件與異性發(fā)展戀情，最終誘導(dǎo)他們到虛擬平臺(tái)不斷追加投資，最后卷錢跑路。

檢察官還表示，太子集團(tuán)的高管網(wǎng)絡(luò)利用在多國(guó)的政治影響力，以及向公職人員行賄來他們的犯罪行為打掩護(hù)。

Chen Zhi擁有英國(guó)和柬埔寨國(guó)籍。他和其他同伙通過洗白贓款，用于極其奢華的生活，包括名表、私人飛機(jī)。英國(guó)政府凍結(jié)了其資產(chǎn)，包括位于倫敦的19處房產(chǎn)。

一同受到制裁的還有另外四家涉嫌詐騙的柬埔寨公司，包括位于西港的金貝集團(tuán)。

美國(guó)司法部長(zhǎng)邦迪宣稱此次行動(dòng)是對(duì)全球人口販賣和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐禍害的最重大打擊之一，并承諾要將其摧毀。

緬甸北部、柬埔寨等地的邊境地區(qū)長(zhǎng)期缺乏中央政府有效管控，為犯罪團(tuán)伙提供了天然的庇護(hù)所。在2020年開始的新冠疫情期間，這些犯罪行為越發(fā)猖獗。當(dāng)時(shí)傳統(tǒng)線下賭場(chǎng)關(guān)閉，犯罪團(tuán)伙將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向了網(wǎng)絡(luò)賭博和電信詐騙，利用加密貨幣洗白資金。

今年年初，中緬泰三國(guó)聯(lián)合對(duì)緬甸妙瓦底電詐園區(qū)實(shí)施措施，隨后該團(tuán)伙向監(jiān)管薄弱地區(qū)轉(zhuǎn)移，于是柬埔寨部分地區(qū)成為主要轉(zhuǎn)移目的地。大使館已多次發(fā)布安全提醒。

一個(gè)月前，美國(guó)政府已針對(duì)19個(gè)緬甸、柬埔寨的電信詐騙行業(yè)參與實(shí)體和個(gè)人進(jìn)行制裁，并披露去年美國(guó)民眾因遭受東南亞電詐而蒙受損失超過百億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)66%。

美國(guó)財(cái)政部在9月8日指控他們進(jìn)行虛擬貨幣投資詐騙活動(dòng)。其中9個(gè)緬甸實(shí)體據(jù)悉在克倫族民族軍保護(hù)下運(yùn)作，他們盤踞緬北，以科技園區(qū)或跨境電商公司為掩護(hù)，實(shí)則構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

負(fù)責(zé)反恐和金融情報(bào)事務(wù)的財(cái)政部副部長(zhǎng)赫利在聲明中表示，東南亞的電詐活動(dòng)還使成千上萬人淪為現(xiàn)代奴隸。

大多數(shù)受害人是被高薪招聘廣告所引誘。犯罪者利用債役、暴力和強(qiáng)迫賣淫脅迫他們通過即時(shí)通信應(yīng)用軟件對(duì)陌生人進(jìn)行詐騙。

東南亞電詐網(wǎng)絡(luò)組織嚴(yán)密、分工明確，其中緬甸的團(tuán)伙通過在新加坡的服務(wù)器架設(shè)虛假投資平臺(tái)，柬埔寨團(tuán)伙則利用金邊和西哈努克港的賭場(chǎng)、地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，這些資金最終流向了迪拜的數(shù)字錢包。