文｜田蕾蕾

河北建新化工股份有限公司（證券代碼：300107，證券簡稱：建新股份）10月28日密集披露多份公告，涵蓋2025年第三季度經(jīng)營業(yè)績、《公司章程》及治理制度修訂、高級管理人員與控股股東一致行動人減持結(jié)果等信息。

建新股份第三季度財務(wù)業(yè)績數(shù)據(jù)

建新股份2025年第三季度報告顯示，公司本季度及年初至報告期末的核心財務(wù)指標均出現(xiàn)同比下滑。其中，本報告期營業(yè)收入1.06億元，同比減少16.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤59.91萬元，同比下降65.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤28.43萬元，同比下降73.47%。

年初至報告期末，公司營業(yè)收入3.44億元，同比減少23.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤597.61萬元，同比降幅56.36%；扣非后凈利潤485.00萬元，同比下降58.26%。

對于業(yè)績下滑，公司解釋主要原因是本期主要產(chǎn)品銷售價格降低。利潤表數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月公司營業(yè)收入較2024年同期減少1.05億元，降幅23.35%，而營業(yè)成本同比減少8.40億元，降幅21.09%，成本降幅低于收入降幅，進一步影響盈利水平。此外，研發(fā)費用同比減少33.83%，主要因部分研發(fā)項目進入資本化階段；財務(wù)費用同比增加40.25%，系匯兌收益與利息收入減少所致。

另一方面，三季報經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為2945.86萬元，較2024年同期的-6345.96萬元大幅改善，增幅146.42%。公司公告顯示，這一現(xiàn)象主要得益于本期購買原材料、天然氣支付的現(xiàn)金減少，以及定期存款業(yè)務(wù)在投資活動中列示導(dǎo)致相關(guān)支出金額減少。

截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)16.66億元，較上年度末減少0.43%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益15.04億元，較上年度末減少0.06%，整體資產(chǎn)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。重點項目方面，在建工程期末余額2.47億元，較年初增長143.48%，主要因2.6酸車間及配套設(shè)施項目投資增加，顯示公司仍在推進產(chǎn)能建設(shè)。

治理架構(gòu)調(diào)整 取消監(jiān)事會并修訂多項制度

與業(yè)績報告同步披露的還有《關(guān)于修訂〈公司章程〉及修訂、制定部分治理制度的公告》。建新股份擬對公司治理架構(gòu)進行重大調(diào)整，核心內(nèi)容為不再設(shè)置監(jiān)事會，原監(jiān)事會職權(quán)由董事會審計委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止。這一調(diào)整需提交公司股東大會審議，在審議通過前，監(jiān)事會及監(jiān)事仍按原規(guī)定履行職責。

《公司章程》修訂涉及多方面核心內(nèi)容，首先在名稱表述上，“股東大會”統(tǒng)一修改為“股東會”；法定代表人條款明確，代表公司執(zhí)行事務(wù)的董事為法定代表人，其執(zhí)行職務(wù)造成他人損害的，公司承擔民事責任后可向有過錯者追償，且法定代表人辭任后需在30日內(nèi)確定新法定代表人。

其次，注冊資本與股份總數(shù)更新，注冊資本由5.56億元增至5.63億元，股份總數(shù)同步調(diào)整為5.63億股；股東權(quán)利與義務(wù)部分，刪除原控股股東及實際控制人相關(guān)條款，新增控股股東、實際控制人需遵守的誠信義務(wù)與行為規(guī)范，包括不得濫用控制權(quán)損害公司利益、保證公司“五獨立”等。

同時，公司章程對股東會、董事會職權(quán)及議事規(guī)則進行調(diào)整，股東會提案權(quán)門檻降低，單獨或合計持有公司1%以上股份的股東即可提出提案。董事會專門委員會設(shè)置進一步明確，審計委員會承擔原監(jiān)事會職權(quán)，由3名不在公司擔任高級管理人員的董事組成，其中獨立董事2名，召集人為會計專業(yè)人士，負責審核財務(wù)信息、監(jiān)督內(nèi)外部審計等核心事項。新增董事離職管理制度，明確未履行完畢承諾的追責追償措施，以及董事任期內(nèi)責任不因離任而免除。

此外，公司同步修訂《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等15項治理制度，制定《董事、高級管理人員離職管理制度》《信息披露暫緩與豁免管理制度》2項新制度。其中，《股東會議事規(guī)則》《募集資金管理制度》等7項制度需提交股東大會審議，其余制度經(jīng)董事會審議后生效。

重要股東減持計劃期滿結(jié)果公布

在業(yè)績與治理調(diào)整公告披露后，建新股份相繼發(fā)布兩份減持結(jié)果公告，分別為高級管理人員高輝與控股股東一致行動人黃吉琴的減持計劃期滿公告。據(jù)了解，建新股份第三季度報告顯示公司普通股股東總數(shù)為3.40萬戶，前十大股東以自然人為主，朱守琛持股38.34%，其一致行動人包括朱澤瑞、黃吉芬等。減持公告中，高輝女士作為高級管理人員，其減持行為發(fā)生在財務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)布前，而黃吉琴女士作為控股股東一致行動人，減持比例較小。

建新股份高級管理人員高輝的減持計劃顯示，其原擬在2025年7月28日至10月27日期間，通過集中競價方式減持公司股份11.77萬股（占總股本0.02%）。截至10月27日，高輝實際于10月22日以7.09元/股的均價減持11.77萬股（實際減持11.77萬股，與計劃一致），占總股本0.02%。減持后，高輝合計持有公司股份35.32萬股，占總股本0.06%，其中有限售條件股份僅剩50股，無限售條件股份保持35.31萬股。

控股股東朱守琛的一致行動人黃吉琴的減持計劃則顯示，其原擬同期減持79.75萬股（占總股本0.14%）。實際減持中，黃吉琴于8月26日、27日通過集中競價方式分別減持1萬股、1.63萬股，合計減持2.63萬股，減持均價分別為8.37元/股、8.33元/股，合計占總股本0.0047%，遠低于計劃減持規(guī)模。減持后，黃吉琴持有無限售條件股份77.12萬股，占總股本0.14%。