文｜田蕾蕾
保定天威保變電氣股份有限公司（證券代碼：600550，證券簡(jiǎn)稱：保變電氣）于12月2日召開第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，審議通過了《“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》及《關(guān)于改聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所并確定其2025年度審計(jì)費(fèi)用的議案》兩項(xiàng)重要議案。12月3日，保變電氣收盤報(bào)9.20元/股，跌幅2.13%。
發(fā)布“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案
為響應(yīng)監(jiān)管層關(guān)于提升上市公司質(zhì)量的倡導(dǎo)，保變電氣董事會(huì)審議通過了《“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》。方案的核心在于強(qiáng)化主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。具體措施包括研發(fā)低噪聲低損耗節(jié)能產(chǎn)品、構(gòu)建全鏈條低碳體系、深化數(shù)字孿生與人工智能技術(shù)應(yīng)用、以及統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)以提升管理效率。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，公告顯示報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.02億元，較上年同期增長(zhǎng)41.90%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.46億元，同比增長(zhǎng)72.91%。公司將業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)部分歸因于科技引領(lǐng)、市場(chǎng)開拓及管理提升等措施的穩(wěn)步推進(jìn)。
在完善內(nèi)部治理與投資者關(guān)系層面，方案提出將持續(xù)優(yōu)化治理機(jī)制，保障所有股東特別是中小股東的合法權(quán)利，例如對(duì)涉及中小股東利益的重大議案實(shí)行單獨(dú)計(jì)票并披露結(jié)果。同時(shí)，公司強(qiáng)調(diào)將加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，并強(qiáng)化控股股東、實(shí)際控制人及董事、高管等“關(guān)鍵少數(shù)”的合規(guī)履職意識(shí)。
為加強(qiáng)與資本市場(chǎng)的溝通，公司表示已制定《市值管理制度》及相應(yīng)工作方案，旨在通過提升信息披露質(zhì)量、優(yōu)化投資者溝通渠道等方式，向市場(chǎng)有效傳遞公司價(jià)值。方案最后提示，相關(guān)規(guī)劃基于當(dāng)前情況制定，可能受未來多種因素影響，具有一定不確定性。
擬改聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用維持不變
在同一日的董事會(huì)上，保變電氣審議通過了改聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。公司擬聘任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，以替代已服務(wù)兩年的北京國(guó)富會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
根據(jù)公告披露的信息，從新任機(jī)構(gòu)資質(zhì)來看，中興華成立于1993年，歷經(jīng)多次組織形式調(diào)整，2013年轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，首席合伙人為李尊農(nóng)。截至2024年末，該所擁有合伙人199人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師1052人，其中522人具備證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告簽署經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)團(tuán)隊(duì)規(guī)模與證券服務(wù)能力明確。
經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)層面，中興華2024年經(jīng)審計(jì)的收入總額達(dá)20.33億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入15.47億元，證券業(yè)務(wù)收入3.32億元；2024年度共為169家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，覆蓋制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，審計(jì)收費(fèi)總額2.22億元。值得注意的是，其服務(wù)的制造業(yè)上市公司客戶達(dá)103家，與保變電氣所屬行業(yè)高度匹配，具備行業(yè)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)。
此次審計(jì)項(xiàng)目的主要成員包括項(xiàng)目合伙人高艷麗、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師朱小偉及質(zhì)量控制復(fù)核人李曉思。公告稱，上述人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰或行政處罰，且能夠保持獨(dú)立性。審計(jì)收費(fèi)方面，2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為102萬元，與2024年度持平。