文丨劉信鳳

日前，冀東裝備（000856.SZ）召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過了多項(xiàng)重要議案，主要涉及公司高管變動(dòng)及關(guān)聯(lián)交易等。

管理層3人職務(wù)調(diào)整

12月9日，冀東裝備公告稱，公司非獨(dú)立董事吳建雷辭職。吳建雷因工作調(diào)整申請(qǐng)不再擔(dān)任公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)。辭任報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后，吳建雷不在公司和子公司任職。

冀東裝備稱，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，吳建雷的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，吳建雷仍按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)至董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)新委員產(chǎn)生。

在此背景下，冀東裝備的控股股冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司提名公司原副經(jīng)理司國(guó)強(qiáng)為公司非獨(dú)立董事候選人，任期至公司第八屆董事會(huì)換屆。

與此同時(shí)，冀東裝備高管團(tuán)隊(duì)也出現(xiàn)人員變更。公告顯示，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳峰因工作調(diào)整，請(qǐng)求辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。辭任報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，陳峰不在公司及子公司任職；司國(guó)強(qiáng)因工作調(diào)整，請(qǐng)求辭去公司副經(jīng)理職務(wù)。辭去副經(jīng)理職務(wù)后，司國(guó)強(qiáng)仍在公司任職。

當(dāng)高管職位出現(xiàn)空缺，冀東裝備迅速采取應(yīng)對(duì)機(jī)制。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，聘任史慶國(guó)、張?zhí)崬楣靖苯?jīng)理，李迎軍為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

預(yù)計(jì)2026年日常關(guān)聯(lián)交易

同一日，冀東裝備披露了2026年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況。

公告顯示，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，冀東裝備預(yù)計(jì)2026年日常關(guān)聯(lián)交易合計(jì)總金額為24.00億元，其中向關(guān)聯(lián)人采購金額3.28億元，向關(guān)聯(lián)人銷售金額20.72億元。2025年初至披露日，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易合計(jì)18.39億元，其中向關(guān)聯(lián)人采購金額2.05億元，向關(guān)聯(lián)人銷售金額16.34億元。

冀東裝備稱，公司及所屬子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生采購材料、商品；銷售產(chǎn)品、商品等經(jīng)濟(jì)行為，能充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢(shì)為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置，獲取更好效益。

同時(shí)強(qiáng)調(diào)，公司及所屬子公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)雖然與關(guān)聯(lián)方存在金額較大的關(guān)聯(lián)交易，但是關(guān)聯(lián)交易均為市場(chǎng)化的正常業(yè)務(wù)往來，定價(jià)模式公允，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不構(gòu)成對(duì)控股股東、實(shí)際控制人及其子公司的業(yè)務(wù)依賴。

公開信息顯示，冀東裝備成立于1998，位于河北省唐山市，公司主要從事機(jī)械設(shè)備及備件、電氣設(shè)備及備件、鑄件及耐磨件生產(chǎn)，工業(yè)用和民用建筑工程，工業(yè)設(shè)備安裝等業(yè)務(wù)，工業(yè)生產(chǎn)線維修及技改服務(wù)等業(yè)務(wù)。截至12月10日收盤，冀東裝備報(bào)10.43元/股，下跌1.70%，公司總市值23.68億元。