文｜田蕾蕾

河北工大科雅科技集團股份有限公司（證券簡稱：工大科雅，證券代碼：301197）于12月15日發(fā)布公告，宣布將對《公司章程》進行根本性修訂，核心內(nèi)容是公司治理結(jié)構(gòu)將發(fā)生重要調(diào)整。根據(jù)同日召開的董事會決議，公司擬不再設(shè)立監(jiān)事會及監(jiān)事，原監(jiān)事會職權(quán)將由董事會下設(shè)的審計委員會承接和行使。截止12月15日，工大科雅收盤報20.11元/股，漲幅6.23%。

公告詳細列出了《公司章程》的修訂對照表，顯示涉及“監(jiān)事會”和“監(jiān)事”的條款將被全面刪除或調(diào)整。例如，原章程中關(guān)于監(jiān)事會的職權(quán)、監(jiān)事的選舉與職責、監(jiān)事會議事規(guī)則等相關(guān)規(guī)定均被移除。相應(yīng)的監(jiān)督職能被賦予給了審計委員會。同時，公司章程及相關(guān)內(nèi)部規(guī)則中的“股東大會”統(tǒng)一改稱為“股東會”。為配合此次治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司還將同步修訂《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等11項內(nèi)部制度，并新增《董事、高級管理人員薪酬管理制度》等2項制度，以保障公司治理體系的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

根據(jù)安排，修訂后的《公司章程》及部分重要治理制度需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議通過。此次調(diào)整后，公司董事會審計委員會將明確由3名成員組成，且均為不在公司擔任高級管理人員的董事，其中包含2名獨立董事，并由獨立董事中的會計專業(yè)人士擔任召集人。

與此同時，公司公告了2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計情況。公告顯示，為滿足日常經(jīng)營需求，公司預(yù)計在2026年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的銷售、采購商品及提供勞務(wù)等交易總金額不超過5220萬元。主要關(guān)聯(lián)方包括直接持有公司10.54%股份的中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司，以及持有公司重要控股子公司10%以上股份的石家莊鑫燃熱力有限公司和河北博納德能源科技有限公司。