新加坡警察部隊(duì)發(fā)布公告透露，已于去年11月至今年1月逮捕了3名涉嫌與太子集團(tuán)相關(guān)洗錢案的新加坡人，并已對(duì)另一名新加坡籍女子陳秀玲發(fā)出逮捕令。

3名被捕者分別是49歲的陳友杰、32歲的鄧萬(wàn)寶和53歲的楊新發(fā)。另外，警方也對(duì)涉嫌教唆他人做假賬和企圖詐騙罪的43歲的女子陳秀玲發(fā)出逮捕令，后者已經(jīng)被美國(guó)制裁。

陳志本人已于2026年1月在柬埔寨被捕，并很快被遣送回中國(guó)，接受有關(guān)部門調(diào)查。迄今為止，與此案相關(guān)的被扣押或被禁止處置的新加坡資產(chǎn)總值已超過(guò)5億新加坡元（約合27億人民幣）。

公開信息顯示，陳志1987年生于福建連江縣，自2017年起以新加坡為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建其海外資產(chǎn)管理體系。在當(dāng)?shù)厝薉avid Wong的協(xié)助下，陳志于2018年成立名為DW Capital Holdings Pte.? 的家族辦公室。

新加坡金融管理局曾向其提供稅務(wù)優(yōu)惠政策，陳志則在當(dāng)?shù)刭?gòu)買多處高端房產(chǎn)，逐步以新加坡為據(jù)點(diǎn)，連接其在柬埔寨、中國(guó)、英國(guó)等地的商業(yè)與洗錢鏈條。

2021年，陳志與其新加坡團(tuán)隊(duì)矛盾激化，時(shí)任家辦董事David Wong偷偷從陳志的華僑銀行賬戶中轉(zhuǎn)走了584萬(wàn)新加坡元?，成為跨國(guó)調(diào)查的突破口。

新加坡?lián)碛懈叨劝l(fā)達(dá)的數(shù)字金融環(huán)境、龐大的高凈值人群和“數(shù)字游民”，同時(shí)也是詐騙的溫床。在該國(guó)，詐騙已升級(jí)為由人工智能和區(qū)塊鏈支撐的犯罪，2024年因此總損失突破11億新加坡元。

近年來(lái)，新加坡政府通過(guò)多項(xiàng)立法賦予了執(zhí)法機(jī)構(gòu)更強(qiáng)的干預(yù)權(quán)，包括《防詐騙法案》與《網(wǎng)絡(luò)犯罪危害法令》。自2025年12月30日起，?詐騙主犯、團(tuán)伙成員及協(xié)助轉(zhuǎn)賬者均可能面臨鞭刑?，最高可達(dá)24鞭。

太子集團(tuán)的總部位于柬埔寨首都金邊市，其對(duì)外宣稱在30多個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)超過(guò)100家商業(yè)實(shí)體。

據(jù)界面新聞查看相關(guān)起訴書獲悉，大約自2015年起，陳志在柬埔寨建造了至少10個(gè)詐騙園區(qū)。這些園區(qū)被高墻和鐵絲網(wǎng)包圍，數(shù)千名尋求工作機(jī)會(huì)的跨境工人被販運(yùn)至此，在暴力威脅下被迫執(zhí)行大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙。

早在去年英美聯(lián)合指控前，中國(guó)就對(duì)陳志團(tuán)伙采取打擊行動(dòng)。2020年，北京市公安局曾成立5.27專案組對(duì)“柬埔寨太子集團(tuán)特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)”立案?jìng)刹椋?023年，四川省旺蒼法院開庭審理了一起特大跨境開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案。

其涉案人員袁某華被認(rèn)定自2016年起，與太子集團(tuán)相關(guān)利益人合伙開設(shè)針對(duì)中國(guó)公民的網(wǎng)絡(luò)賭博公司，涉案金額超50億元。今年1月5日，公安部敦促陳志犯罪集團(tuán)在逃犯罪嫌疑人投案自首。