在柬埔寨方面的協(xié)助下，中國公安部工作組于4月1日將陳志犯罪集團(tuán)核心骨干成員李雄從柬埔寨金邊押解回國。

據(jù)央視新聞報(bào)道，李雄曾任臭名昭著的柬埔寨太子集團(tuán)旗下匯旺集團(tuán)（Huione Group）董事長，涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)犯罪。

李雄通過匯旺集團(tuán)為犯罪活動(dòng)提供資金支持與洗錢渠道?。其在柬埔寨期間曾利用與該國首相堂兄等當(dāng)?shù)卣?quán)勢家族的關(guān)系拓展勢力。有分析認(rèn)為，柬埔寨當(dāng)局監(jiān)管寬松與李雄背后勢力有關(guān)。

公開資料顯示，匯旺集團(tuán)成立于2014年，總部位于首都金邊，聲稱其主營金融科技，但實(shí)際核心業(yè)務(wù)長期涉及為跨國電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博及洗錢等非法活動(dòng)提供支持，是太子集團(tuán)電詐、網(wǎng)賭等犯罪收益得以“合法化”的核心工具。

匯旺集團(tuán)已被英美韓等國政府制裁?。美國財(cái)政部指控李雄在過去4年間清洗至少?40億美元?非法資金，并于2025年5月將其列為“首要洗錢風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)”。

柬埔寨大型詐騙園區(qū)8號園區(qū)在多輪國際制裁與執(zhí)法行動(dòng)后仍在持續(xù)運(yùn)作，并被發(fā)現(xiàn)同時(shí)與太子集團(tuán)及匯旺集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)。該園區(qū)可容納2萬人。今年初，園區(qū)內(nèi)至少10家商戶通過鏈上共接收約39.3萬美元USDT。

除此之外有關(guān)李雄的公開信息并不多。而太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志已于2026年1月在柬埔寨被捕，并很快被遣送回中國。

陳志1987年生于福建連江縣，自2017年起以新加坡為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建其海外資產(chǎn)管理體系。太子集團(tuán)的總部同樣位于金邊，其對外宣稱在30多個(gè)國家運(yùn)營超過100家商業(yè)實(shí)體。

據(jù)界面新聞查看相關(guān)起訴書獲悉，大約自2015年起，陳志在柬埔寨建造了至少10個(gè)詐騙園區(qū)。這些園區(qū)被高墻和鐵絲網(wǎng)包圍，數(shù)千名尋求工作機(jī)會(huì)的跨境工人被販運(yùn)至此，在暴力威脅下被迫執(zhí)行大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙。

早在去年英美聯(lián)合指控前，中國就對陳志團(tuán)伙采取打擊行動(dòng)。2020年，北京市公安局曾成立5.27專案組對“柬埔寨太子集團(tuán)特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)”立案偵查；2023年，四川省旺蒼法院開庭審理了一起特大跨境開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場案。

其涉案人員袁某華被認(rèn)定自2016年起，與太子集團(tuán)相關(guān)利益人合伙開設(shè)針對中國公民的網(wǎng)絡(luò)賭博公司，涉案金額超50億元。今年1月5日，公安部敦促陳志犯罪集團(tuán)在逃犯罪嫌疑人投案自首。