記者｜司林威
6月22日，據(jù)外媒報(bào)道，香港當(dāng)局正在起訴加密貨幣交易所火幣的一名前高級(jí)經(jīng)理，指控他利用公司賬戶進(jìn)行秘密交易而非法賺取500萬(wàn)美元。
針對(duì)該消息，火幣方面對(duì)界面新聞回應(yīng)稱：“Boliang Chen先生在火幣全球站的任職已于2020年5月終止。我們對(duì)Boliang Chen先生的指控沒(méi)有進(jìn)一步的評(píng)論，相信香港特別行政區(qū)的司法公正。”
據(jù)悉，該雇員任職于火幣機(jī)構(gòu)客戶部，職位是高級(jí)經(jīng)理，涉嫌的非法內(nèi)部交易于2020年2月和3月展開(kāi)。
最新消息顯示，此人已于2020年5月被捕，并被指控“以犯罪或不誠(chéng)實(shí)的意圖”訪問(wèn)火幣的內(nèi)部系統(tǒng)。
而據(jù)火幣提起的民事訴訟稱，此人曾經(jīng)以他父親的名義設(shè)立了一個(gè)私人賬戶，利用他手中的權(quán)力從交易平臺(tái)批準(zhǔn)了2000萬(wàn)美元的信用額度。
隨后此人使用該私人賬戶與他控制的公司賬戶進(jìn)行交易，以Tether公司發(fā)行的美元穩(wěn)定幣USDT的形式獲利約500萬(wàn)美元。
火幣發(fā)現(xiàn)了這一非法行為，并于2020年5月解雇了該雇員。據(jù)悉，該雇員目前已繳納25000美元的保釋金，總共面臨六項(xiàng)包括訪問(wèn)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的罪名和一項(xiàng)與犯罪所得有關(guān)的罪名。
此案正在等待下周香港裁判官的初步調(diào)查，以決定是否有足夠的證據(jù)將案件推進(jìn)審判。
自2021年9月起，加密貨幣交易所火幣全球站徹底退出了中國(guó)內(nèi)地，但作為全球交易量最大的加密貨幣交易所之一，其在香港地區(qū)擁有合規(guī)的加密貨幣資管業(yè)務(wù)。
2021年3月，火幣科技控股有限公司（下稱火幣科技，01611.HK）發(fā)布公告稱，香港證監(jiān)會(huì)已于2020年7月31日為其全資資產(chǎn)管理附屬公司火幣資產(chǎn)管理有限公司頒發(fā)第4類(lèi)（就證券提供意見(jiàn)）及第9類(lèi)（資產(chǎn)管理）牌照，獲許進(jìn)行有關(guān)的受規(guī)管活動(dòng)，自2020年7月31日起生效。
火幣自此擁有了香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的4號(hào)牌與9號(hào)牌，可在該地區(qū)開(kāi)展相關(guān)合規(guī)業(yè)務(wù)。
而火幣全球站也并非唯一遇到內(nèi)部員工涉嫌非法交易的加密貨幣企業(yè)，此前全球最大的NFT交易平臺(tái)OpenSea也被爆出前產(chǎn)品負(fù)責(zé)人Nate Chastain利用公司內(nèi)幕消息進(jìn)行非法獲利，導(dǎo)致此人最終被解雇。