編導(dǎo)：谷玥 編輯：金秋野
7月2日消息，央行近日印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》（下稱(chēng)《管理辦法》）稱(chēng)，《管理辦法》稱(chēng)客戶(hù)單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬(wàn)元以上(含10萬(wàn)元)或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。該辦法自8月1日起施行。 與此前相比，此次提交大額報(bào)告的起點(diǎn)金額增加了5萬(wàn)元。 《管理辦法》還規(guī)定，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循“了解你的客戶(hù)”原則，根據(jù)客戶(hù)特征和交易活動(dòng)的性質(zhì)、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)狀況，開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查。
評(píng)論