12月15日，國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示，2023年12月13日，徽商銀行深圳分行被罰款130萬元，沒收違法所得4.22萬元。主要違法違規(guī)事實為：貸款三查不盡職，信貸資金流入限制性領(lǐng)域；銀行承兌匯票保證金來源不合規(guī)，虛增存貸款規(guī)模；票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景審查不嚴。